Una risorsa legale, dopotutto? I governi stanno incassando criptovalute sequestrate

È consuetudine che i funzionari governativi di tutto il mondo professino il loro disprezzo per le criptovalute sulla base del fatto che sono ampiamente utilizzate per facilitare il crimine e finanziare il terrorismo. Sebbene i contanti (sostenuti dal governo) rimangano ancora lo strumento finanziario preferito dai criminali con un ampio margine, è vero che anche gli attori malvagi si rivolgono alle risorse digitali. Quando i piani corrotti vanno di traverso, le forze dell’ordine e altri agenti governativi possono trovarsi in possesso di ingenti somme di criptovaluta.

Sembra che le segnalazioni di tali casi stiano diventando più comuni con l’ampliamento dell’adozione della crittografia. Solo nel mese di agosto, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il “più grande sequestro di conti di criptovaluta di organizzazioni terroristiche” e un tribunale di Tokyo ha ordinato il primo sequestro in assoluto di risorse digitali in Giappone in una sentenza che ha stabilito precedenti. Come fanno i funzionari a confiscare le criptovalute e quali implicazioni hanno le loro azioni per la relazione controversa tra le istituzioni governative e il mondo della finanza decentralizzata?

Fonte di entrate statali

Indipendentemente da come i vari stati definiscono legalmente la criptovaluta, devono ancora affrontare l’attività economica che coinvolge denaro digitale senza confini. Nello scenario più frequente, la crittografia viene sequestrata insieme ad altre proprietà appartenenti ai criminali esposti.

Spesso, le istituzioni governative non hanno l’esperienza o le regole specifiche per la crittografia, quindi devono affrontarle ad hoc. Ad esempio, quando l’autorità fiscale lettone ha sequestrato Bitcoin (BTC) a un detenuto per la prima volta, riferisce è emerso che i funzionari lo lasciano stare nel portafoglio del criminale anche dopo essersi assicurato l’accesso ai fondi.

Riconoscendo che il sequestro di criptovaluta fatto bene potrebbe creare un flusso costante di entrate, alcune giurisdizioni stanno modificando le regole sulla confisca delle proprietà per accogliere le risorse digitali. In Russia, è in lavorazione un disegno di legge alquanto controverso che doterebbe le forze dell’ordine di un meccanismo per rinunciare alle criptovalute. Le nuove regole potrebbero entrare in vigore già nel 2023.

Altri governi stanno trovando modi creativi per trarre profitto dal denaro digitale. Un disegno di legge attualmente all’esame dello stato dell’Illinois estende l’elenco dei beni che possono essere considerati proprietà abbandonate ed eventualmente rivendicati dalla tesoreria dello stato.

Automobili, barche e criptovalute

Negli Stati Uniti, quando le forze dell’ordine sequestrano la criptovaluta coinvolta in attività illegali, viene generalmente messa all’asta in gran parte allo stesso modo degli altri beni sequestrati. L’avvocato statunitense Dean Steinbeck ha dichiarato a Cointelegraph: “È comune vedere le forze dell’ordine come lo U.S. Marshals Service (USMS) vendere auto, barche e criptovalute al miglior offerente. Credo che nel febbraio 2023 l’USMS abbia messo all’asta oltre 4.000 BTC “. Steinbeck ha aggiunto di non essere a conoscenza di regole specifiche che disciplinano la liquidazione di criptovalute sequestrate distinte da quelle di altri tipi di asset.

Jorge Pesok, consulente specializzato in risorse digitali presso lo studio legale Crowell & Moring, ha detto a Cointelegraph che i marescialli statunitensi hanno autorità su qualsiasi proprietà che è stata incamerata in base alle leggi applicate o amministrate dal Dipartimento di giustizia e dalle sue agenzie investigative. Pesok ha detto che ci sono esperti presso USMS che possono gestire praticamente qualsiasi tipo di proprietà confiscata:

“È improbabile che le regole di liquidazione specifiche delle criptovalute vengano sviluppate o debbano essere sviluppate, perché il Complex Asset Team all’interno della Divisione Asset Forfeiture di USMS ha il compito di smaltire asset che richiedono conoscenze e competenze specialistiche, comprese attività operative, azioni e obbligazioni . Ora hanno aggiunto le criptovalute all’elenco. “

Elsa Madrolle, direttore generale internazionale presso la società di sicurezza blockchain CoolBitX, ha affermato che la liquidazione delle risorse digitali può essere piuttosto impegnativa a causa di una serie di fattori che vanno dai “ritardi nell’azione penale ai requisiti di custodia fino alle fluttuazioni selvagge dei valori delle risorse”. Tuttavia, ha osservato Madrolle, si stima che oltre 1 miliardo di dollari di risorse digitali siano transitati attraverso l’agenzia degli Stati Uniti Marshals.

Nel 2013, quando il mercato nero online Silk Road è stato abbattuto, il governo degli Stati Uniti è diventato addirittura uno dei primi 10 detentori di Bitcoin. Madrolle ha aggiunto che la vendita all’asta di criptovalute è abbastanza comune al di fuori degli Stati Uniti e alcuni governi si affidano a note società di consulenza come intermediari nel processo:

“Anche molti altri paesi hanno utilizzato le aste per vendere risorse digitali sequestrate: l’Australia (che ha scelto di utilizzare Ernst & Young per farlo), Corea del Sud, Regno Unito, Bulgaria (utilizzando Deloitte), ecc. In altri paesi, il sequestro di risorse digitali è abbastanza nuovo. A Taiwan, è interessante notare che la volatilità dei prezzi ha interrotto un tentativo di asta nel 2023 e i tribunali hanno invece deciso di liquidare il Bitcoin sequestrato “.

Effetti sul mercato e non solo

Le opinioni divergono su quanto sia consequenziale il movimento dei fondi crittografici sequestrati per il mercato degli asset digitali. Dean Steinbeck ha affermato che la quantità di risorse digitali spostate dalle forze dell’ordine è “in genere piccola rispetto al mercato globale”. Allo stesso tempo, non crede che l’attività delle agenzie governative possa avere un impatto significativo su Bitcoin o altre criptovalute liquide.

Al contrario, Madrolle ha sottolineato che le agenzie governative statunitensi sembrano preoccuparsi delle potenziali ripercussioni del rilascio di liquidità extra nel mercato delle criptovalute. Nel 2016, il Servizio Marshals degli Stati Uniti ha persino firmato un memorandum d’intesa con il Treasury Executive Office for Asset Forfeiture e ha tenuto aste per vendere Bitcoin sequestrati a intervalli regolari per limitare l’impatto sul mercato.

Madrolle pensa che il sentimento che guida questa politica sia il più importante da asporto qui: reiniettando le criptovalute sequestrate nel sistema in modo non distruttivo piuttosto che rimuoverle del tutto dal mercato, le forze dell’ordine a livello globale “le riconoscono come una risorsa genuina. “

Steinbeck ha ampiamente concordato con questa interpretazione, affermando che le aste sostenute dal governo stanno inviando un “segnale al mercato che vedono la criptovaluta come una risorsa legale”, il che è un piccolo ma positivo passo:

“Considera per un momento che le forze dell’ordine non mettono all’asta la marijuana o la cocaina che sequestrano. Il contrabbando illegale viene distrutto. Quindi, almeno al livello più rudimentale, le forze dell’ordine stanno segnalando che vedono la criptovaluta come una risorsa legale e non hanno problemi legali, morali o etici di vendita e distribuzione come parte delle loro operazioni di routine “.

In effetti, ci sono alcune indicazioni che in rari casi in cui le agenzie governative si oppongono ideologicamente alle risorse digitali, tali considerazioni possono superare gli ovvi vantaggi monetari. Un esempio è il rifiuto della dogana finlandese di mettere all’asta circa 15 milioni di euro (18 milioni di dollari) di Bitcoin a causa della convinzione che sarebbe andato direttamente nell’ecosistema del riciclaggio di denaro..