Il Congresso degli Stati Uniti esamina il ruolo delle criptovalute e di Internet nel finanziamento dei crimini ispirati dall’odio

Il Comitato per i servizi finanziari della Camera ha sollevato preoccupazioni sull’uso delle criptovalute per finanziare il terrorismo interno negli Stati Uniti.

In un 15 gennaio udito, lo ha fatto il sottocomitato dell’FSC per la sicurezza nazionale, lo sviluppo internazionale e la politica monetaria esaminato come le istituzioni finanziarie statunitensi possono combattere il terrorismo interno, l’estremismo e gli atti di odio.

Intitolata “Una minaccia persistente ed in evoluzione: un esame del finanziamento del terrorismo interno e dell’estremismo”, l’udienza ha visto la partecipazione di cinque testimoni che hanno riferito su vari metodi di raccolta fondi utilizzati da estremisti nazionali organizzati. In particolare, i funzionari e i dirigenti hanno delineato la criptovaluta come un importante strumento di raccolta fondi per i crimini d’odio, sottolineando che i finanziamenti criminali sono spesso distribuiti tramite popolari piattaforme di social media come Facebook e Telegram.

Facebook e Telegram aiutano gli estremisti nazionali a ottenere finanziamenti tramite Bitcoin

Jared Maples, Direttore dell’Ufficio del New Jersey per la sicurezza interna e la preparazione, il primo testimone ad affrontare la questione in udienza, stressato che le autorità statunitensi dovrebbero esaminare attentamente l’uso della crittografia nel finanziamento di atti di estremismo interno. Notando che organizzazioni terroristiche straniere hanno utilizzato Telegram e Facebook per sollecitare finanziamenti tramite Bitcoin (BTC), il funzionario ha elencato una serie di incidenti che hanno coinvolto la criptovaluta.

Proiettando che gli estremisti nazionali organizzati continueranno a finanziare le loro attività tramite criptovaluta insieme alla vendita di merci contraffatte, traffico di droga e armi, contrabbando di sigarette, Maples ha chiamato il Congresso a non ignorare l’industria come fonte di finanziamento dei crimini d’odio negli Stati Uniti:

“Non possiamo scartare il ruolo futuro delle criptovalute nel finanziamento di atti di estremismo interno, sia nel New Jersey che negli Stati Uniti”.

I gruppi di supremazia si rivolgono a Bitcoin poiché sono esclusi dai tradizionali processori di pagamento

Rena Miller, specialista in economia finanziaria presso il Congressional Research Service, sottolineato che la lotta al finanziamento di gruppi estremisti negli Stati Uniti pone alcune nuove sfide a causa dell’emergere di nuovi metodi di raccolta fondi online. A tal proposito, l’esecutivo ha citato un 2023 studia dall’Anti Defamation League (ADL) che afferma che i gruppi di supremazia negli Stati Uniti tendono ad essere decentralizzati piuttosto che altamente organizzati, spesso facendo affidamento sulle criptovalute.

Poiché lo studio ha anche delineato il ruolo dei social media e delle criptovalute per questi estremisti nazionali, Miller ha suggerito che il governo degli Stati Uniti dovrebbe raccogliere e analizzare i dati finanziari in modo più ampio. Come parte dello sforzo, le autorità dovrebbero avere accesso ai dati forniti sui social media e sui processori di pagamento. Lei disse:

“Questioni trasversali che abbracciano diverse aree della supervisione del Congresso possono diventare più importanti; ad esempio, l’accesso ai dati forniti sui siti di social media e sulle piattaforme di pagamento. “

Il dirigente di ADL sottolinea che Bitcoin è ancora trasparente nonostante il suo anonimato

George Selim, vicepresidente senior dei programmi presso l’Anti-Defamation League, sottolineato che le transazioni sulla blockchain di Bitcoin sono ancora trasparenti e possono essere tracciate nonostante il suo carattere anonimo. In questo contesto, Selim ha menzionato Neonazi BTC Tracker, un bot di Twitter che pubblica informazioni relative a determinati portafogli Bitcoin identificati. In particolare, Selim ha osservato che Stormfront, il più antico e più grande sito web di supremazia bianca su Internet, ha ricevuto circa $ 30.000 in Bitcoin prima di ottobre 2023, mentre l’hacker del suprematista bianco Andrew Auernheimer ha ricevuto più di un milione di dollari in criptovaluta..

L’esecutivo ha concluso che il Congresso dovrebbe finanziare uno studio significativo su come le criptovalute vengono utilizzate per finanziare i crimini d’odio interni. Selim ha anche suggerito che gli Stati Uniti dovrebbero creare un determinato framework che consenta alle piattaforme che consentono alle piattaforme legate alla crittografia di tracciare le transazioni online e prevenire il potenziale di sfruttamento dei loro servizi. Ha notato:

“Dovrebbero essere affrontate nuove forme di prodotti e servizi finanziari, comprese le criptovalute. L’analisi dovrebbe coprire le sfide così come le opportunità inerenti a questi nuovi prodotti e servizi finanziari per coloro che cercano di fermare il finanziamento dell’odio e della violenza “.

Mentre gli Stati Uniti stanno cercando di affrontare tutte le possibili scappatoie nel finanziamento del terrorismo sullo sfondo di un inquietante aumento del terrorismo interno e dei crimini d’odio, alcuni esperti affermano che la criptovaluta è una “povera forma di denaro” per i terroristi. Nel 2023, il Congresso degli Stati Uniti ha concluso che i gruppi terroristici che hanno tentato di raccogliere fondi tramite crittografia non hanno avuto un grande successo. Allo stesso modo, il think tank statunitense RAND Corporation, senza scopo di lucro, ha affermato che la crittografia non è adatta alle esigenze dei gruppi terroristici.

Nel frattempo, l’Unione Europea ha recentemente applicato un’altra importante legge antiriciclaggio che mira a portare maggiore trasparenza alle transazioni finanziarie per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Entrata in vigore il 10 gennaio, la quinta direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea ha apparentemente costretto alcune società di criptovalute in Europa a chiudere le loro attività, in parte a causa dell’obbligo di divulgare troppe informazioni sui loro clienti.