Petro negalėjo išgelbėti Saulės sąmokslo kartelės nuo sankcijų

Vasario pabaigoje Jungtinių Valstijų imigracijos ir muitų vykdymo tarnyba atskleidė savo kriptovaliutų žvalgybos programą, kuri nukreipta į tarpusavio ir „darknet“ rinkas dėl neteisėto kriptovaliutų naudojimo. Tada po mėnesio surengtoje spaudos konferencijoje JAV Teisingumo departamentas apkaltino Venesuelos prezidentą Nicolasą Maduro ir dar 14 aukščiausių šalies pareigūnų. Kaltinimai apima politinių tarnybų, finansų sistemų ir kriptovaliutų panaudojimą vykdant ir nuslepiant didžiulę vyriausybės valdomą narkotikų, narkotikų terorizmo ir korupcijos operaciją daugiau nei 20 metų. JAV prokurorų teigimu, ši sisteminė korupcija užpuolė milijardus dolerių Venesueloje ir ekonomiškai sužlugdė šalį..

JAV teigia, kad Maduro ir „„Saulių kartelė“,„Prekybos narkotikais organizacija, susidedanti iš aukšto lygio kariuomenės, vyriausybės pareigūnų ir žvalgybos operatyvininkų, ginklavo 250 metrinių tonų kokaino prieš JAV, kurį jie tariamai pristatė per Centrinę Ameriką lėktuvu arba per Karibus valtimi..

„Maduro ir kiti kaltinamieji aiškiai ketino užlieti JAV kokainu, kad pakenktų mūsų tautos sveikatai ir gerovei“, – JAV advokatas Geoffrey Bermanas tvirtino.

Atskirame kaltinamajame akte Niujorko pietinė apygarda apkaltintas Venesuelos kriptovaliutos inspektorius Joselitas Ramirezas Camacho ir kiti už tai, kad jie dalyvavo daugybėje nusikaltimų bandydami išvengti JAV Užsienio turto kontrolės biuro sankcijų. Pagal į teismo dokumentus Camacho nurodė JAV asmeniui atidaryti banko sąskaitą ir įsteigti korporacinę korporaciją Stambule (Turkija), kuri būtų naudojama schemoje, skirtoje legalizuoti iš jų neteisėtos veiklos gautas pajamas, siekiant išvengti OFAC sankcijų..

Alysa Erichs, einanti ICE Tėvynės saugumo tyrimų vykdomojo direktoriaus pareigas, paaiškino DOJ pranešime spaudai:

„Bendras šio tyrimo pobūdis atspindi vykdomą darbą, kurį HSI ir tarptautinės teisėsaugos agentūros atlieka kiekvieną dieną, dažnai užkulisiuose ir visuomenei nežinomos, kad mūsų bendruomenės būtų saugesnės ir be korupcijos. […] HSI pasaulinė aprėptis ir įsipareigojimas agresyviai nustatyti, nukreipti ir tirti asmenis, pažeidžiančius JAV įstatymus, išnaudojančius finansines sistemas ir pasislėpusius už kriptovaliutos, siekiant toliau vykdyti savo neteisėtą nusikalstamą veiklą. Tegul šis kaltinimas primena, kad niekas nėra aukščiau įstatymo – net ir galingi politiniai pareigūnai “.

Pirmoji pasaulyje nacionalinė kriptovaliuta – „Petro“

Nacionalinių, dvišalių ir tarptautinių kriptovaliutų samprata pritraukė daug vyriausybių visame pasaulyje, ypač tas, kurioms JAV sankcionavo sankcijas, t. Y. Venesuelą ir Iranas – bet ir kiti, pavyzdžiui, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Rusija, Kinija, Europos Sąjunga ir Turkija.

Pastabos: SPFS, CIPS.

JAV sankcijos Venesuelai iš esmės išskyrė šalį nuo pasaulinės finansų sistemos. Venesuelos žemės ūkio ministras Wilmaras Castro Soteldo, siekdamas apeiti plataus masto JAV sankcijas ir įveikti ilgalaikį likvidumo trūkumą,, palaikoma valstybės remiamos kriptovaliutos, pagrįstos aukso standartu ar kitais ištekliais – panašiais į Irano nacionalinę kriptovaliutą „Peyman“, sukūrimas, siekiant išsaugoti Venesuelos ekonomiką ir išstumti JAV dolerio hegemoniją.

Galų gale Iranas yra žinomas įgyvendinant kūrybiškiausias, prekėmis pagrįstas, mainų stiliaus schemas, kad išvengtų sankcijų šiuolaikinėje istorijoje. Į šias schemas buvo įtrauktos įvairios šalys – naudojant vadinamąją spragą „dujos už auksą“, taip pat „Prekybos mainų rėmimo priemonė“ arba INSTEX – nauji kriptovaliuta pagrįsti tarptautiniai mokėjimų vartai ES, turintys mainų stiliaus ypatybes, siekiant venkite JAV finansų sistema ir sankcijos, sulaužančios šalies galimybes prekiauti su pasauliu.

2023 m. Gruodžio mėn. Per televiziją surengtoje spaudos konferencijoje Maduro paskelbė, kad jo vyriausybė planuoja išleisti kriptovaliutą / stablecoiną, vadinamą „Petro“, kuris būtų paremtas šalies naftos, aukso ir mineralų atsargomis – ir būtų konvertuojamas į daugelį fiat valiutomis, tokiomis kaip Rusijos rublis, Kinijos juanis, Turkijos lira ir euras.

Susiję: Centrinio banko išleistos skaitmeninės valiutos: kodėl vyriausybėms jų gali prireikti (arba gali ir nereikėti)

„Petro“ plėtra buvo smarkiai įtakojo buvęs JAV kongreso internas Gabrielis Jimenezas. Jis priglobtas „blockchain“ platformoje, kuri buvo kaltinama sukurta kaip „Dash“ (DASH) kloninė kopija, kad būtų išvengta teisėsaugos pareigūnų aptikimo..

Susiję: Sankcijų atitiktis sandoriams „Fiat“ ir kriptovaliutomis yra ta pati: „Expert Take“

JAV sankcijos

Netrukus po „Petro“ paleidimo 2023 m. Vasario 20 d. Vykdomuoju įsakymu, paskelbtu 2023 m. Kovo 19 d., JAV prezidentas Donaldas Trumpas uždrausta JAV asmenys negali pirkti bet kokios skaitmeninės valiutos, skaitmeninės monetos ar skaitmeninio žetono, kurį Venesuelos vyriausybė išleido arba jos vardu išleido 2023 m. Sausio 9 d. Ar vėliau. Šis draudimas buvo pakeista įtraukti JAV sankcijų bet kokiems JAV asmenims, vykdantiems sandorius su Venesuelos nacionaline naftos ir dujų bendrove „Petróleos de Venesuela“, riziką, neatsižvelgiant į sandorio valiutą..

Nukritusios naftos kainos, sankcijos Venesuelai – turinčiai didžiausias naftos atsargas pasaulyje ir kur nafta sudaro 98% šalies eksporto pajamų – veikė kaip embargas, sugadinęs jos ekonomiką. Atitinkamai, Maduro turėjo tapti dar novatoriškesnis, stumdamas jį toliau į prekybą narkotikais ir sankcijas už aliejaus / aukso / kriptografijos prekybą. Maduro ėmėsi priemonių padidinti Petro naudojimą paskelbdamas apie planus naudoti „Petro“ Venesuelos naftos ir pasistiprino aukso pardavimas vykdant sankcijas panaikinančius sandorius, panašius į Irano biržinėmis prekėmis pagrįstas Irano mainų tipo schemas.

Per pastaruosius kelerius metus Maduro ėmėsi parduoti daugybę Venesuelos federalinių aukso atsargų, taip pat neteisėtos kasybos įmonių auksą įmonėms tokiose vietose kaip: Šveicarija, JAE ir Turkija, naudodamos sąskaitas neaiškiuose bankuose. Jie gabeno aukso plytas – 23 tonas, kurios, remiantis paskelbtomis ataskaitomis, buvo pašalintos iš šalies banko saugyklų, į privačius užsakomuosius orlaivius skrydžiams į Stambulą, kurie galiausiai buvo skirti parduoti Europos bankams kartu su įsitraukimas Kolumbijos nacionalinės išlaisvinimo armijos. Praėjusiais metais DOJ apkaltintas Turkijos bankas ir Irano aukso prekeivis už vengimą JAV sankcijų Iranui.

Neseniai Rusijos valstybės kontroliuojama naftos bendrovė „Rosneft“ baigė savo veiklą Venesueloje ir pardavė visą savo turtą šalyje Kremliui, kai JAV iždas sankcionavo jos prekybos grupę. Todėl bet kokios būsimos JAV sankcijos Rusijos kontroliuojamoms naftos operacijoms Venesueloje galėtų nukreipti Rusijos vyriausybė / Kremlius tiesiogiai.

Išvada

Kol kas dar nematyti, ar kiti, dalyvaujantys Venesuelos tarptautiniuose kriptografinių mainų sandoriuose, sulauks DOJ kaltinimų dėl JAV sankcijų apėjimo. JAV siūlo 15 milijonų dolerių atlygį už informaciją, dėl kurios Maduro buvo areštuotas ir (arba) nuteistas, taip pat 10 milijonų dolerių atlygį Venesuelos nacionalinės steigiamosios asamblėjos prezidentui Diosdado Cabello; Tareckas El Aissami, viceprezidentas ekonomikai; Hugo Carvajalas, buvęs karinės žvalgybos direktorius; ir Clíver Alcalá Cordones, į pensiją išėjęs generolas majoras.

Maduro ir jo 14 kabineto narių kaltinimas pateiktas po to, kai konoravirusas atvyko į Venesuelą, kur visos šalies karantinas galioja nuo kovo 16 d. Dėl naftos kainų karo ir pasaulinės recesijos baimės naftos kaina pakilo iki 18 metų. mažiausia – 24 USD už barelį, mažiau nei pusė to, kas buvo vasarį. Naftą gaminančios šalys lūžis už vidurį – 80 USD už barelį.

„Petro“, Venesuelos nacionalinės skaitmeninės valiutos, pateiktos siekiant išvengti JAV sankcijų geluonies, kaina nėra žinoma..

Čia išsakytos nuomonės, mintys ir nuomonės yra vien autoriaus ir nebūtinai atspindi ar neatitinka „Cointelegraph“ nuomonės ir nuomonės.

Selva Ozelli, Esq., CPA yra tarptautinis mokesčių advokatas ir atestuotas valstybės buhalteris, dažnai rašantis mokesčių, teisiniais ir apskaitos klausimais „Tax Notes“, „Bloomberg BNA“, kituose leidiniuose ir EBPO.