Nelegalios kriptografinės operacijos sulaukia daugiau vyriausybės dėmesio

COVID-19 pandemija privertė vyriausybes visame pasaulyje sutelkti dėmesį į „blockchain“ technologijos įtraukimą į savo finansines paslaugas kartu su būtinais reguliavimo atnaujinimais, kad auganti „fintech“ pramonė būtų švari..

Susijęs: Ne taip, kaip anksčiau: skaitmeninės valiutos debiutas tarp COVID-19

Pvz., Rugsėjo 10 d. Šveicarija – pasaulinis turto valdymo pramonės centras, kuriame gyvena apie 2 trln. USD arba 27% viso pasaulio ofšorinio turto – priėmė reformuotą „Blockchain“ įstatymą, kuris apima naują įstatymų ir kitų teisės aktų rinkinį, kuris remia augimą. „blockchain“ ir decentralizuotų finansų bendrovių šalyje.

Susijęs: Kodėl Šveicarija tampa „kriptografine tauta“ su klestėjusia ICO rinka: Ekspertas mano

Be to, svarbiausias kriptografijos pramonės etapas, vadovaujantis ne pelno siekiančiam kelionių taisyklių informacijos mainų aljansui „TRYP“ iš „Ciphertrace“ ir pirmojo pasaulyje „Monero“ atsekamumo įrankio kūrėjo kartu su „Sygna Bridge“ iš „CoolBitX“ paskelbė apie savo sąveikos įrodymą. -suvokimas, leidžiantis abiejų platformų šifravimo paslaugų teikėjams atitikti kelionės taisyklėje nurodytus reikalavimus. tai yra prieinama visuomenei „GitHub“.

Kelionių taisyklę Finansinių veiksmų darbo grupė įvedė 2023 m. Birželio mėn., Ir reikalaujama, kad finansų įstaigos, dalyvaujančios kriptovaliutos operacijose, keistųsi atitinkama naudos gavėjo ir iniciatoriaus „Know Your Customer“ arba „KYC“ informacija. Todėl virtualieji turto paslaugų teikėjai arba VASP tarp dviejų sprendimų gali perduoti atitikties duomenis kuo mažiau trikdydami.

Kaip Michaelas Ou, „CoolBitX“ generalinis direktorius ir „Sygna Bridge“ kūrėjas, paaiškino: „Per pastaruosius kelerius metus pasirodė keli naujoviški sprendimai, padedantys šifravimo ir virtualaus turto įmonėms laikytis pinigų plovimo prevencijos taisyklių, kurios pradeda vystytis visame pasaulyje – kiekviena iš jų tenkina skirtingų auditorijų poreikius. Dienos pabaigoje pinigų plovimas ir teroristų finansavimas yra pasaulinės problemos, dėl kurių reikia įvairių subjektų bendradarbiavimo. Viskas prasideda nuo užtikrinimo, kad sprendimai galėtų efektyviai bendrauti tarpusavyje. Pritaikydami pramonės standartus, tokius kaip IVMS101, ir kurdami įrankius, užtikrinančius teisingą vertimą ir ryšį, „Sygna Bridge“ ir TRISA bendradarbiauja siekdami užtikrinti, kad kriptovaliutų pramonė augtų ir bręstų teigiama linkme “.

TRISA pirmininkas Johnas Jefferiesas pridūrė:

„Sėkmingam saulėtekio etapui gyvybiškai svarbu pasiekti pasaulinę sąveiką, kad būtų laikomasi kelionių taisyklių. Džiaugiamės galėdami įgalinti pranešimų sąveikumą ir išplėsti abipusį VASP autentifikavimą šiame „Travel Rule“ koncepcijos įrodyme. “

Pagal statistiką paleistas Jungtinių Valstijų narkotikų ir nusikalstamumo biuro kasmet pasaulinėje rinkoje nuplaunama iki 2 trln. USD, o tai apeina naujausias kriptovaliutų KYC priemones. Finansų įstaigoms gali trūkti iki 90% su kriptovaliuta susijusių sandorių, nes jie nepastebi mažiau žinomų skaitmeninio turto mainų, rodo naujausi ataskaita pateikė „CipherTrace“.

Kol galų gale jų nepagaus Jungtinių Valstijų teisėsauga, nusikaltėliai, norėdami mokėti už neteisėtas prekes ir paslaugas, kurias vyriausybės ar centriniai bankai neprižiūri, mieliau naudojasi kriptovaliutų maišytuvais ar kriptovaliutų maišymo paslaugomis, taip užstodami kelią į pradinį fondo šaltinį..

Susijęs: Neteisėtas kriptovaliutos naudojimas, sulaukiantis dėmesio visame pasaulyje: ekspertas mano

Praėjus beveik mėnesiui skelbdamas didžiausias kada nors konfiskuotas kriptovaliutos turtas, kurį teroristinės organizacijos naudojo kelių agentūrų tyrime, atliktame kartu su Federaliniu tyrimų biuru, Valstybės saugumo tyrimų departamentu ir Vidaus pajamų tarnybos kriminaliniais tyrimais, JAV Teisingumo departamentas pristatė penkių metų operacija, nukreipta į Meksikos narkotikų kartelius rugsėjo 3 d.

Robertas Murphy, Narkotikų vykdymo administracijos specialusis agentas, atsakingas už Atlantos skyrių, sakė:

“Mes turime Meksikos narkotikų kartelį, kuris iš pradžių atkreipė mūsų dėmesį per JAV žuvų ir laukinės gamtos gyvūnus, kai jie sušaldytais rykliais gabeno daugiau kaip 900 kg kokaino.”

Kaltinamasis aktas apkaltintas 12 kaltinamųjų ir du verslai, turintys sąmokslą paštu ir elektroniniu būdu, sąmokslą turėti ketindami platinti kontroliuojamas medžiagas ir pinigų plovimo sąmokslą. Kaltinimai gali būti skirti iki gyvos galvos federaliniame kalėjime be lygtinio paleidimo.

Po savaitės, rugsėjo 10 d., DEA paskelbė šešių mėnesių operacijos „Krištolo skydas“ rezultatai vėl buvo nukreipti į Meksikos narkotikų kartelius, vykdančius pagrindinius metamfetamino gabenimo centrus JAV. Operacijos metu „beveik 1840 buvo areštuota ir areštuota daugiau kaip 28 560 svarų metamfetamino, 43,3 milijono JAV dolerių pajamų iš narkotikų ir 284 šaunamieji ginklai“. JAV generalinis prokuroras Williamas Barras teigė, kad šiais metais buvo išduota daugiau nei 60 Meksikos kartelių veikėjų, ir jų tikimasi sulaukti dar daugiau. Barras pridėta:

“Deja, Covidas įsikišo ir sušvelnino didelę pažangą, kurią mes padarėme, sumažino mūsų pagreitį.”

Šios JAV federalinės agentūros sustiprino kriptovaliutų priežiūrą ir vykdymą 2023 m., Kuris prasidės 2023 m. Spalio mėn., Skirdamas milijonus dolerių naujo finansavimo nacionaliniams ir tarptautiniams kriptovaliutų tyrimams paremti..

Susijęs: JAV planuoja labiau stebėti neteisėtą šifravimo veiklą

IRS jau išleidžia dalį finansavimo iki 625 000 JAV dolerių tiems, kurie gali nulaužti neatsekamas privatumo monetas.

IRS federalinė informatorių programa

Reikėtų pažymėti, kad IRS turi federalinį informatorių įstatymą programa informatoriams (įskaitant užsieniečius), kurie teikia informaciją, kuri surenka mokesčius iš neatskleisto fiato ar kriptovaliutos, ir siūlo iki 30% gautų mokesčių ir baudų pajamų.

Senatoriaus Charleso Grassley nurodymu dekanas Zerbe, advokatų kontoros ZMFF partneris&J, buvo atsakingas Šiuolaikiniam IRS informatorių įstatymui, kuris buvo pasirašytas 2006 m., jis taip pat įsteigė IRS pranešėjų biurą ir sukūrė mokesčių pranešėjų apdovanojimų programą, kai buvo Senato finansų komiteto pirmininko ir mokesčių patarėjas nuo 2001 m. iki 2008 m.

Šis įstatymas paskatino garsų UBS mokesčių vengimą atveju kad nuaidėjo visame pasaulyje. Didžiausias Šveicarijos bankas UBS prisipažino padėjęs amerikiečiams išvengti mokesčių ir sutiko sumokėti JAV vyriausybei 780 mln. Nukrypdama nuo savo teisinių standartų, Šveicarijos vyriausybė taip pat atskleidė banko klientų paslaptis. Susijaudinęs dėl aferos, daugelis JAV indėlininkų išsitraukė pinigus iš UBS, o tūkstančiai mokesčių vengiančių amerikiečių susitvarkė su IRS. IRS skyrė 104 milijonus dolerių bankininkui, kuris tapo pranešėju padėjo vyriausybė atskleidė didžiulę schemą, kuri tuo metu buvo didžiausia premija, kada nors suteikta vienam pranešėjui JAV..

Kaip dekanas Zerbe paaiškino:

„IRS išleido savo 2023 m. Metinę ataskaitą apie informatorių programą – joje rodoma daugiau kaip 616 milijonų dolerių, kurie į iždą buvo įnešti dėl mokesčių informatorių darbo, kalbėjusio apie mokesčių vengimą. […] Tendencija akivaizdi, kad IRS pasinaudojo šiuolaikine privaloma mokesčių pranešėjų programa, kurią sukūrė mano senas viršininkas pirmininkas Charlesas Grassley’as (R-IA) – ir tai naudinga sąžiningiems mokesčių mokėtojams “.

Ataskaitoje pažymima, kad už pranešėjus galima mokėti FBAR pažeidimai (nedeklaruotos užsienio banko sąskaitos), taip pat baudos už baudas.

Tačiau „svarbiausia priežastis – 51%! – informatorių pateikimas atmetamas, nes pateikimas nėra konkretus. […] IRS nenori, kad būtų pateikti spekuliaciniai pareiškimai. IRS nori ir džiaugiasi pagrįstais pateikimais, ypač pateiktais iš patikimų informatorių, kuriuose yra žinomų faktų, susijusių su konkrečiais mokesčių mokėtojais ir idealiu atveju – su dokumentais rankoje ir su naujausiais / dabartiniais mokesčių slėpimais “, – pabrėžė dekanas Zerbe.

Čia išsakytos nuomonės, mintys ir nuomonės yra vien autoriaus ir nebūtinai atspindi ar neatitinka „Cointelegraph“ nuomonės ir nuomonės.

Selva Ozelli, Esq., CPA yra tarptautinis mokesčių advokatas ir atestuotas valstybės buhalteris, dažnai rašantis apie mokesčių, teisinius ir apskaitos klausimus „Tax Notes“, „Bloomberg BNA“, kituose leidiniuose ir OECD.