JAV planas veiksmingiau stebėti neteisėtą šifravimo veiklą

COVID-19 pandemija sugniuždė verslą ir suluošino gyvenimą visame pasaulyje. „Darknet“ narkotikų prekeiviams tai taip pat kainuoja milijonus, nes užrakinimo metu buvo pažeisti jų narkotikų ir lėšų perkėlimo metodai. tinklaraščio straipsnis Chainalysis.

„„ Darknet “rinkos pajamos sumažėjo daug labiau, nei tikėjomės po pastarojo didelio„ Bitcoin “kainų kritimo“, – pranešė Chainalysis ir pažymėjo, kad Meksikos narkotikų kartelių ir prekiautojų tiekimo problemos Kinijos Hubei provincijoje gali „trukdyti„ darknet “rinkos pardavėjų galimybėms verstis verslu. . “ „Galbūt„ darknet “rinkos klientai neperka tiek daug vaistų, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos krizę“, – rašė „Chainalysis“ ir pridūrė:

„Taip pat gali būti, kad pardavėjai kainų kritimo metu sulėtino pardavimus, bijodami, kad vieną dieną jų priimtas bitkoinas kitą dieną gali būti bevertis. Tačiau taip pat tikėtina, kad pats „Covid-19“ šiuo metu apsunkina narkotikų pardavimą “.

Nepaisant to, visa tai gali būti trumpalaikė verslo tendencija dėl uždarymo, nes prognozuojama, kad opioidų epidemija Jungtinėse Valstijose pablogės dėl streso, izoliacijos ir finansinių niokojimų, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija, kuri plinta kiekvienam visuomenės kampui – milijonai žmonių neteko darbo per šią pasaulinę recesiją.

Norint užgniaužti narkotikų tiekimą į JAV ir sumažinti opioidų epidemijos blogėjimą, JAV narkotikų vykdymo agentūra, vykdydama daugialypius jurisdikcijos tyrimus, žlugdomas ant galingiausio Meksikos narkotikų kartelio, vadinamo „Cartel de Jalisco Nueva Generación“, kontroliuojančiu mažiausiai du trečdalius JAV narkotikų – kokaino, heroino, metamfetamino ir fentaniliu suvarstyto heroino – vieno iš labiausiai mirtinų narkotikų Amerikoje..

Susiję dalykai: ES iš dalies keičia AML įstatymus dėl kriptotradingo kaip JAV apmąstymai: ekspertų tinklaraštis

Vasario pabaigoje JAV Teisingumo departamentas ir DEA apkaltintas dviguba JAV ir Meksikos pilietė Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, vadinama „La Negra“, kuri yra CJNG meksikietiško narkotiko „Kingpin“ Rubén Oseguera Cervantes, vadinamo „El Mencho“, sesuo už tai, kad pažeidė jos įtariamą Kingpin įstatymą. įsitraukimas į pinigų plovimo narkotikus gaunamas naudojant penkis CJNG verslo subjektus. Paprastai vykdant prekybinius pinigų plovimo sandorius, JAV prekiaujantys narkotikų kartelio partneriai perka amerikietiškas prekes su narkotikų pinigais ir siunčia jas į Kiniją, nes Meksikos karteliai, norėdami plauti grynuosius pinigus, remiasi „tarptautinėmis Azijos nusikalstamomis organizacijomis“. Mainais už tai Kinijos pinigų plovėjai, kurie gauna produktus, išsiųs kriptografiją atgal į kartelius Meksikoje. Kriptografiniai mokėjimai yra labai populiarūs Kinijoje, nes jie gali būti naudojami anonimiškai pervedant vertę į užsienį, apeinant Kinijos kapitalo kontrolę.

Po La Negra arešto kovo 11 d. DEA paskelbė areštuojusi daugiau nei 600 CJNG kartelio narių. Kaip einantis administratoriaus pareigas Uttamas Dhillonas paaiškino:

„„ Project Python “yra vienintelis didžiausias JAV valdžios streikas prieš CJNG, ir tai tik pradžia. Šis strateginis ir suderintas projektas iliustruoja DEA misiją: sutrikdyti, išardyti ir sunaikinti narkotikų prekybos organizacijas visame pasaulyje ir patraukti jų lyderius atsakomybėn “.

Teisingumo departamento Baudžiamojo skyriaus generalinio prokuroro padėjėjas Brianas A. Benczkowski pridūrė:

„Kai prezidentas D.Trumpas pasirašė vykdomąjį raštą, kuriame pirmenybė teikiama tarptautinių nusikalstamų organizacijų naikinimui, Teisingumo departamentas atsakė į kvietimą ir tiesiogiai siekė CJNG. Mes laikėme CJNG viena iš svarbiausių tarptautinių organizuoto nusikalstamumo grėsmių, su kuriomis susiduriame. Su „Project Python“ mes pasiekiame rezultatų susidūrę su šia grėsme Amerikos žmonėms “.

Dar vienas išpuolis prieš mirtiną Meksikos narkotikų kartelį įvyko birželio pradžioje su operacija „Mėlyna Agave“ – Meksikos finansų ministerijos kovos su pinigų plovimu skyriaus ir JAV DEA bendra operacija, kurios tikslas buvo beveik 2000 vyrų, moterų ir įmonių. įšaldyti daugiau nei 1,1 mlrd. USD CJNG turto. Meksikos prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras paaiškino:

„Buvo pateiktas JAV vyriausybės prašymas, nes jie turėjo informacijos apie CJNG. Pagal bendradarbiavimo sutartis šios grupės sąskaitos turėjo būti įšaldytos “.

Nepaisant pastarojo meto DEA sėkmės, susijusios su „Project Python“ ir „Blue Agave“ operacija, audito ataskaita paleistas šio mėnesio pradžioje JAV DOJ generalinio inspektoriaus tarnyba nuskambėjo pavojaus signalu, kaip DEA nepranešė apie milijonus skaitmeninėmis valiutomis, kuriuos ji uždirbo slaptu pinigų plovimu ir prekyba narkotikais, nors per pastaruosius kelerius metus DEA pastebėjo eksponentinį padaugėjimą atvejų, susijusių su kriptovaliuta, ypač tamsiojo tinklo operacijų tyrimus.

72 puslapių iš dalies pertvarkytas pajamas generuojančių slaptų operacijų auditas apibūdina „rimtą riziką“, susijusią su DEA operacijomis 2015–2023 m., Teigdamas, kad reikšminga šių operacijų pajamų suma nebuvo atskleista paskirtoms priežiūros institucijoms ir kad buvo net atvejų, kai DEA apleido siekti savo operacijose nustatytų tikslų, todėl DEA buvo agentūra, kurios pastangos sustabdyti pinigų plovimą kriptovaliuta pranoko jos pačios galimybes stebėti save tvarkant su kriptografija susijusią veiklą kad trūko struktūrizuotų procedūrų ir priežiūros.

Ataskaitoje sakoma, kad „DEA su virtualia valiuta susijusios veiklos valdymas buvo nepakankamas dėl netinkamo būstinės valdymo, politikos trūkumo, netinkamų vidaus kontrolės procedūrų, nepakankamos priežiūros priežiūros ir nepakankamo mokymo. Šis trūkumas įvyko daugiau nei dvejus metus po to, kai buvęs DEA specialusis agentas buvo nuteistas už 700 000 USD vagystę virtualia valiuta per tamsios žiniatinklio rinkos šilko kelio darbo grupės tyrimą, nes DEA neįgyvendino papildomos vidaus kontrolės, konkrečiai susijusios su kriptovaliutos tyrimais. “ Jame taip pat teigiama: „Be to, nepaisant unikalių kriptovaliutų plovimo schemų iššūkių, tokių kaip nežinomi mokesčiai ir spontaniški valiutų svyravimai [ir virtualios valiutos kasybos – kas neminima audito ataskaitoje], kurių nėra tradiciniame pinigų plovime, DEA nesukūrė naujų procesų ir formų šiai slapta veiklai vykdyti ir dokumentuoti “.

Kad sustiprintų savo kriptovaliutų priežiūrą ir vykdymą 2023 m., Kuris prasideda 2023 m. Spalio mėn., JAV federalinės agentūros ieškojo milijonų dolerių naujo finansavimo ir įsigijo kriptovaliutą. tyrimus įrankis vadinamas „Coinbase Analytics“ taip:

  • Vidaus pajamų tarnybos 2023 finansinių metų dokumentai – paklausė už 40,54 mln. JAV dolerių „Išplėsti kibernetinių ir virtualių valiutų laikymosi pastangas“, siekiant paremti 108 specialiųjų agentų samdymą, siekiant atlikti daugiau kriminalinių tyrimų, susijusių su kibernetine ir skaitmenine valiuta.
  • JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės tarnyba, remiantis dokumentais, pareikalavo papildomų 812 000 USD, kad įdarbintų skaitmeninės valiutos tyrėjus.
  • Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklas, pasak dokumentus, paprašė 819 000 USD, kad būtų įdarbinti trys darbuotojai, dirbantys visu etatu, kad jie paremtų „FinCEN virtualios valiutos ir kibernetinių grėsmių mažinimo programos kūrimą“.
  • Federalinio tyrimų biuro tarptautinio organizuoto nusikalstamumo tarnyba ieškojo papildomų 1,5 milijono dolerių šešiems analitikams samdyti. Biudžeto suvestinėje visų pirma buvo sutelktas planas perkelti JAV slaptąją tarnybą iš Tėvynės saugumo departamento į Iždo departamentą – jos pirminį būstą..
  • Narkotikų vykdymo agentūra – paklausė už 3,25 mln. USD, kad būtų galima teikti analizę ir duomenų palaikymą atliekant operacijas, ir įdarbinti du etatinius „Žvalgybos tyrimų specialistus, kurie bus paskirti prekybai pagrįstu pinigų plovimu (TBML)“.

Mokesčių mokėtojai, turintys kriptografinių operacijų, raginami laikytis įvairių JAV šifravimo taisyklių ir JAV mokesčių ataskaitų teikimo reikalavimų, atsižvelgiant į patobulintas tyrimo priemones ir žmogiškuosius išteklius, skirtus įvairių JAV agentūrų kriptovaliutų priežiūrai ir vykdymo užtikrinimo pastangoms..

Čia išsakytos nuomonės, mintys ir nuomonės yra vien autoriaus ir nebūtinai atspindi ar neatitinka „Cointelegraph“ nuomonės ir nuomonės.

Selva Ozelli, Esq, CPA, yra tarptautinis mokesčių advokatas ir atestuotas valstybinis buhalteris, dažnai rašantis apie mokesčių, teisinius ir apskaitos klausimus „Tax Notes“, „Bloomberg BNA“, kituose leidiniuose ir OECD.