JAV imasi reguliavimo priemonių, kad būtų priimta „Blockchain“ technologija

Jungtinių Valstijų susirūpinimas dėl didėjančio kriptovaliutų naudojimo neteisėtoje veikloje tik didėjo, nes pokyčiai kosmose ir toliau stumia voką. Pasaulyje vyksta konkurencija dėl to, kad būtų paleisti vaistai, kuriuos potencialiai galėtų panaudoti daugiau nei pusė pasaulio gyventojų. Tuo tarpu „Facebook“ yra įsipareigojo paleisti Svarstyklių stabilųjį monetą, kuris atitinka reikalavimus ir gali būti naudojamas daugiau nei 2,5 milijardo „Facebook“ abonentų. Rusija kartu su Eurazijos ekonominės sąjungos ir BRICS šalimis vadovauja pirmajai pasaulyje daugiašaliai „Stablecoin“ iniciatyvai, kurią galėtų panaudoti 41% pasaulio gyventojų, o „Tether“ išleido jūriniu juanu susietą stablekoiną, pavadintą CNHT, kurį galima perduoti asmeniui. – asmuo per „blockchain“ pagrįstus mobiliuosius įrenginius.

Susiję: Kinijos „Blockchain“ pagrindu sukurta mobiliųjų mokėjimų revoliucija: kaip didžiausias CO2 teršėjas tampa pirmaujančiu pasaulyje saulės baterijų gamintoju

Atsižvelgiant į šiuos įvykius, griežti JAV federaliniai įstatymai ir paskesnės kovos su pinigų plovimu priemonės, priimtos tradicinių finansų institucijų, verčia sudėtingus tarptautinius organizuotus sindikatus ir užsienio priešininkus, tokius kaip Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja ir Iranas, taip pat teroristines grupuotes ir kitas ne valstybės veikėjų, perkelti savo neteisėtų pajamų judėjimą už nusistovėjusios finansų pramonės ribų. Kad išvengtų JAV teisėsaugos patikrinimo, šie veikėjai vis dažniau naudoja netradicinius metodus, perkeldami kriptografinius fondus į tarpusavio ryšį per mobiliuosius įrenginius, kriptografinius mainus ir „darknet“ rinkas į JAV ir iš jos..

Susijęs: Vyriausybės pradeda diegti FATF kelionių taisykles visame pasaulyje

Atitinkamai JAV teisėsaugos ir reguliavimo agentūros į šias problemas atsakė tęsdamos teisėsaugos pastangas, sukurdamos kriptovaliutų žvalgybos programą ir siūlydamos naujus reglamentus bei mokesčių ataskaitų teikimo reikalavimus, kad būtų sudarytos sąlygos plačiai naudoti „blockchain“ technologiją..

Susijęs: Ar esate pasirengęs naujam kriptografinių mokesčių sezonui?

JAV teisėsaugos pastangos

„C-Span“ interviu Teisingumo departamento asocijuotasis generalinio prokuroro pavaduotojas Sujitas Ramanas aptarė iššūkius, su kuriais susiduria JAV teisėsauga, sekdami mokėjimus tarp bendraamžių šifruotose tamsiose rinkose ir kripto mainus per mobiliuosius įrenginius, kuriuos nusikaltėliai vis dažniau naudoja..

Nepaisant šių problemų, JAV teisingumo departamentas neseniai apkaltintas du Kinijos piliečiai, per 113 virtualių valiutų sąskaitų išplaudami daugiau nei 100 milijonų JAV dolerių kriptovaliutų iš Šiaurės Korėjos veikėjų, bandžiusių išvengti JAV sankcijų, nulaužė kriptovaliutų mainus. Ši nutartis priimta atlikus daugiafunkcinį tyrimą, kurį atliko Vidaus pajamų tarnybos Kriminalinių tyrimų skyrius, FTB, Tėvynės saugumo tyrimai ir Korėjos Respublikos Korėjos nacionalinė policija.

Susiję: nuo 2023 m. Iki 2023 m.: Kripto reguliavimo savininkai, pašaliniai asmenys ir eksperimentuotojai: 1 dalis

DoJ taip pat paskelbė kad tamsiojo tinklo pinigų plovėjas, kuris veikė kaip „Bitcoin maišytuvas“ – iš nusikaltėlių reikalaudamas 300 milijonų dolerių kriptovaliutos, pjaustydamas ir supjaustydamas monetas, o vėliau jas permaišydamas, galiausiai bergždžiai bandydamas užgožti jų šaltinį, buvo apkaltintas.

„Darknet“ iš tikrųjų yra tik internetas, turintis kritinį posūkį. Kiekvienas, turintis prieigą prie interneto, gali prisijungti prie „darknet“ tinklo, tačiau tai turi padaryti naudodamas „Tor – The Onion Router“. Pačia paprasčiausia forma „Tor“ yra užšifruotas sujungtas kompiuterių tinklas visame pasaulyje, kuris leidžia visiems prisijungti prie interneto visiškai anonimiškai. „Tor“ savaime nėra neteisėtas, tačiau jį gali naudoti nusikaltėliai, norintys nuslėpti savo veiklą ir išvengti teisėsaugos aptikimo.

„Darknet“ turgavietės reikalauti mokėjimai, atliekami kriptovaliuta, stabiliais pinigais ar kriptovaliutų maišytuvais, tokiais kaip „Monero“ (XMR), tamsioje rinkoje vykstančioms operacijoms pridėti dar vieną anonimiškumo sluoksnį.

Pinigų plovimas per kriptovaliutas ir stabilius pinigus palieka nuolatinį taką „blockchain“. Nusikaltėliai ne kartą buvo anuliuoti, nes jie savo kenkėjiškos veiklos metu rėmėsi kriptografija. Kartais jie buvo suimtas metų po jų tariamų nusikaltimų.

Kad išvengtų aptikimo, nusikaltėliai naudoja tokius kriptovaliutų maišytuvus kaip „Cloakcoin“, „Dash“, PIVX ir „Zcoin“, kurie turi integruotas maišymo paslaugas kaip savo „blockchain“ tinklo dalį. „Monero“, mėgstamiausia narkotikų prekeivių šifruotė, suteikia privatumo nesukeliančias paslaugas dėl savo privatumui pritaikyto blokų grandinės dizaino. Tokie kriptovaliutų griovėjai dar labiau trukdo rinkti mokesčius ir nustatyti teisėsaugos pareigūnų kovos su pinigų plovimu praktiką.

Susijęs: Draudimo kriptovaliuta naudojimas, atkreipiantis dėmesį visame pasaulyje

Kriptovaliutų žvalgybos programa

Imigracijos ir muitinės vykdymas, arba ICE, yra pagrindinė kriminalistinių tyrimų agentūra JAV Tėvynės saugumo departamente, kuri sukūrė naują metodiką, leidžiančią stebėti nelicencijuotą kriptografinę veiklą. ICE vykdo daugiau nei 400 federalinių įstatymų, nukreiptų į „darknet“ rinkas, kad kovotų su neteisėtu kriptografinių lėšų judėjimu pasitelkdami agentus, kurie buvo gaunantis „Pažengusieji„ darknet “mokymai mažiausiai nuo 2023 m. Rugsėjo mėn. ICE agentūros 2023 m. Biudžeto pasiūlyme atskleidė kriptovaliutų žvalgybos programos egzistavimą..

Pasiūlyme teigiama, kad programa bus siekiama nustatyti nelicencijuotus kriptografinio kapitalo srautus, vykstančius tarpusavio prekyvietėse, internetiniuose forumuose, šifravimo mainuose, „blockchain“ pagrindu veikiančiuose mobiliuosiuose įrenginiuose ir „darknet“ rinkose..

CIP sukūrė ICE didelių pinigų gabenimo centras, kuris nustato, tiria ir sutrikdo kriptovaliutų kontrabandos veiklą visame pasaulyje..

Naujos kripto taisyklės

Tik šį vasarį JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas Senato finansų komitetui sakė, kad jo agentūros tyrimo tarnyba netrukus nustatys griežtesnes taisykles dėl skaitmeninių valiutų, kad padėtų atskleisti „slaptas“ sąskaitas ir kitą niekingą veiklą..

Susiję: D.Trumpo siūlomas biudžeto „Snubs Blockchain“, kriptografija saugos tarnybos kryžkelėse

“Mes norime įsitikinti, kad” blockchain “technologija juda į priekį”, – sakė jis pasakojo įstatymų leidėjai, sakydami: „Mes norime įsitikinti, kad kriptovaliutos nėra naudojamos senų Šveicarijos slaptųjų numerių banko sąskaitų atitikmeniui“. Jo tikslas yra užtikrinti, kad teisėsauga galėtų pamatyti, kur plaukia pinigai, ir kad jie nebūtų naudojami pinigų plovimui, sakė jis..

IRS išduoda naują mokesčių laikymosi formą asmenims

Mokesčių mokėtojai privalo pranešti ir sumokėti mokesčius už pajamas iš virtualios valiutos naudojimo. Vidaus pajamų tarnyba paskelbė naują mokesčių reikalavimų laikymąsi 2023 m. 1040 formos projekto 1 priedas, paprašyti atskirų mokesčių mokėtojų atsakyti į klausimą, panašų į tą, kuris susijęs su užsienio finansinėmis sąskaitomis.

Naujai pridėtas klausimas buvo toks: „Ar [2023 m.

Taip pat Amerikos atestuotų valstybinių buhalterių institutas išleistas tolesnės neprivalomos gairės, praktikoje padedančios apskaityti kriptovaliutas.

Susijęs: Kaip kriptografija apmokestinama JAV: mokesčių mokėtojų dilema

Čia išsakytos nuomonės, mintys ir nuomonės yra vien autoriaus ir nebūtinai atspindi ar neatitinka „Cointelegraph“ nuomonės ir nuomonės.

Selva Ozelli, Esq., CPA yra tarptautinis mokesčių advokatas ir CPA, dažnai rašantis mokesčių, teisiniais ir apskaitos klausimais „Tax Notes“, „Bloomberg BNA“, kituose leidiniuose ir OECD.