BitMEXに対する訴訟は、暗号規制の将来を指し示す羅針盤です

近年、暗号業界は世界経済の状況全体で成熟しましたが、それでも注目を集める問題に直面しています。 10月1日、米国司法省は、銀行秘密法に違反したとして、BitMEX取引プラットフォームの4人の幹部(創設者のArthur Hayesを含む)に対して刑事告発を行いました。 DOJの声明によると、問題の幹部の1人が逮捕された.

さらに、商品先物取引委員会は、マネーロンダリング防止規制に違反したとして、BitMEXとその幹部3名に対して民事執行訴訟を提起しました。.

規制機関は、BitMEXとそのトップブラスは、弱いアンチマネーロンダリングやKnow Your Customerポリシーを使用するなど、悪意のある攻撃者がVPNなどのさまざまな方法を使用して仮想IDをマスクするなど、何年にもわたって怪しげな活動に従事していると主張しました。その他.

さらに、BitMEXは、多数の個別のエンティティを含む複雑な国際的な企業構造を利用しているため、会社がどこに拠点を置いているかが完全には明確ではありません。また、BitMEXは、セイシェルに登録されており、香港やニューヨークなどの主要な目的地にオフィスがあることをWebサイトで公然と宣伝していることも注目に値します。.

BitMEXのお客様は、ビットコイン(BTC)の引き出しに制限がないようですが、制限はありません。 通過する IDチェック。ただし、チェックは2023年2月にトレーダーにのみ必須になります。2023年を通じて、CFTCは、米国居住者がプラットフォーム上で暗号デリバティブを取引できたため、CFTCが取引所を調査していると主張しました。デリバティブはCFTCと交換するか、米国のどの州ともマネーサービスプロバイダーとして交換します—これは違法です.

ブロックチェーンインテリジェンス企業であるCipherTraceのチーフファイナンシャルアナリストであるジョンジェフリーズ氏は、2014年11月から2023年9月の間に、BitMEXは疑わしい活動の報告を1つも提出しなかったと語りました。これは、違法な取引の可能性を米国政府に報告する手段です。

「BitMEXは、アメリカ人がプラットフォーム上で取引できるようにするために、2023年の初めからCFTCによって調査されており、米国人を効果的に排除するために顧客識別プログラムを改善する時間が与えられました。法執行機関がBitMEXをフォローして警告していないわけではありませんが、BitMEXの継続的な過失とコンプライアンスの欠如により、最終的にハンマーが彼らに降りかかったのです。」

BitMEXの幹部が攻撃を受けている

赤い旗は誰もが見ることができるようにありました。手始めに、BitMEXのウェブサイトは明示的に 宣伝 事実 "プラットフォームを利用するために、実名やその他の高度な検証は必要ありません」.

CFTCは、苦情の一部として、Hayes、Ben Delo、Sam Reed(BitMEXのエグゼクティブチーム)が複数のコンプライアンスコンサルタントと連絡を取り合っていたと主張しました。制裁.

言い換えれば、レポートは、BitMEXが修正を行うための十分な警告を持っていたが、それらに注意を払わないことを選択したという事実を指摘しており、その結果、幹部は現在厳しい告発に直面しています。法務省の起訴状では、各被告が最大10年の懲役に直面しています。それだけでなく、ジェフリーズによれば、CFTCの行動は、金融機関によってこれまでに支払われた中で最も高額なAMLペナルティをもたらす可能性があります。.

ただし、CFTCの苦情は、BitMEXのAML手続きだけに焦点を当てているのではなく、関係当局への登録の失敗に焦点を当てていることに注意してください。実際、AML側をより詳細に検討しているのはDOJの起訴です。暗号通貨分析会社であるChainalysisのコミュニケーション担当シニアディレクターであるMaddieKennedyは、Cointelegraphに次のように語っています。

「トランザクションの監視は、KYCと同様に、コンプライアンスプログラムのコアコンポーネントです。起訴状で引用された犯罪活動の一部は数年前のものであり、これは適切なコンプライアンス手順を初日から実施する必要があることを示しています。まだ規制を実施していない法域の暗号通貨取引所と金融機関にとって、今日のニュースはコンプライアンス曲線を先取りすることの重要性を示しています。」

銀の裏地なし?

CFTCによるBitMEXの削除にもかかわらず、Frost BrownToddのブロックチェーンおよびデジタル通貨ユニットの共同議長であるJohnWagsterなどの法律専門家は、BitMEXが「企業体の迷路」を通じて運営されていると米国の規制当局が主張しているにもかかわらず、多くの企業が複数の法域にまたがるそのようなビジネスモデルを使用することを選択する理由に関する正当な理由:

「構造が不正な目的を達成することを意図していたかどうかを判断する前に、CFTCの訴訟の詳細を確認する必要があります。執行機関が交渉力を高めるためにあらゆる可能な救済策を追求することは一般的であるため、私は申し立てのその部分についてあまり読みません。」

とはいえ、BitMEXとその経営陣の選択肢は比較的限られたままです。これは、民事訴訟に加えて、ニューヨーク州南部地区連邦検事がヘイズ、デロ、リード、グレゴリードワイアー(BitMEXの事業開発責任者)を起訴したためです。銀行秘密法(BSA)に違反し、違反するために共謀した罪状について.

BSAは、銀行や金融会社が従う必要のあるアメリカのAML / KYC規制を管理する主要な法律です。 BSAには、エンティティがマネーサービスビジネスとして登録する必要があるかどうかに関するルールも含まれています。 BSAによって提示されたガイドラインは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連する活動を防止するための米国政府の主要な方法として機能します。.

BitMEXの次は?

プライバシー志向のブロックチェーン企業であるHorizenLabsの最高執行責任者であるDeanSteinbeckは、BitMEXの将来を拡大し、Cointelegraphに、米国の規制当局は、特に新しいテクノロジーに依存するビジネスに関連して、主要なアクションを実施するまでに長い時間がかかることが多いと語った。 :

「BitMEXが違法に運営されていることが判明した場合、罰金と罰則に加えて、CTFCは取引所によって生み出されたすべての利益を「取り消す」または回収しようとします。これは、「不正行為者」が違法行為から利益を得てはならないという一般的な考えと一致しています。」

さらに、BitMEXのウェブサイトには米国人は使用できないと明記されていますが、規制当局は、住民が実際にサイトを使用しないようにするために企業が積極的な措置を講じることを求めています。彼は次のように付け加えました。「ギャンブルのウェブサイトやICOであっても、企業が単に「米国人は許可されていません」と述べるだけでは十分ではありません。"

規制措置は、暗号業界にとって大きな変革をもたらす可能性があります

BitMEXに対する申し立ては深刻であり、地方分権化の説得力のある主張をしています。 Wagsterは、その支持者にとって、分散化のより有利な属性の1つは、分散化されたガバナンスを通じてユーザーによって実行されるため、プロトコルを担当する単一のエンティティまたは個人がいないことであると固く信じています。. 

さらに、ガバナンスが分散化されている場合、規制当局が執行の対象となることができる管理権限はないという意見です。 BitMEXに対する規制措置により、既存のプロトコルがより迅速に分散化され、将来のプロトコルが即座に分散化される可能性があります。.

とはいえ、分散型取引所は最小限のAMLおよびKYCチェックで知られていますが、この最新の開発により、DEXもBSAに準拠する義務があるかどうかという疑問が生じています。もしそうなら、多くの暗号交換は既存の売買フレームワークを再考する必要があります.