BTC-e의 Vinnik 사건은 새로운 비난이 계속 나오면서 계속됩니다.

2023 년 7 월 25 일, 미국 검찰은 소멸 된 암호 화폐 거래소 BTC-e와 전직 운영자 인 Alexander Vinnik에 대해 고소장을 제출했습니다. 그만큼 기소 Vinnik이 가족과 함께 휴가를 보내던 중 그리스에서 체포 된 지 거의 24 개월 만에 제출되었으며 Vinnik의 사건이 돈세탁 혐의에 대한 조사에서 줄다리기로 변하는 것으로 보이는 미국, 프랑스 및 러시아의 수많은 인도 요청을 따랐습니다. -미국과 러시아 간의 전략적 정보 자산을 둘러싼 전쟁.

Vinnik 케이스 타임 라인

2023 년 7 월 Vinnik의 체포

2023 년 7 월 26 일, 미국 법무부 (DOJ) 발표 Vinnik은 그림자 암호 화폐 거래소 BTC-e의 운영에 참여한 혐의로 그리스에서 이틀 전에 체포되었습니다. 현재 39 세인 러시아 시민은 약 40 억 달러 상당의 자본 흐름을 처리 한 국제 자금 세탁 계획의 주인공으로 묘사되었습니다. 300,000 현재 없어진 암호 화폐 거래소 Mt. Gox에서 도난당한 비트 코인 (BTC).

BTC-e의 웹 사이트에 따르면, 거래소는 불가리아에 있었지만 키프로스 법률의 적용을 받았으며 키프로스와 세이셸 모두에 기반을두고있었습니다. Vinnik 체포 당시 BTC-e는 설명 “세계에서 가장 크고 가장 널리 사용되는 디지털 통화 거래소 중 하나입니다.”

미국, Vinnik의 인도 요청

법무부는 Vinnik이 또한“신분을 훔치고 마약을 촉진했다”고 주장하며 미국 국세청 형사 수사 국의 Don Fort 최고 책임자와 함께“무면허 자금 서비스 사업, 자금 세탁 및 관련 범죄”운영에 ​​대해 21 건의 기소를 내 렸습니다. 인신 매매, 전 세계 신디케이트의 범죄 수익 세탁을 도왔습니다.”

기소장에 따르면 2011 년 거래소가 시작된 이래“Vinnik 및 기타 업체는 사용자가 신원을 확인하지 않고 거래 및 자금 출처를 모호하게하고 익명화하는 등 범죄자에게 크게 의존하는 BTC-e 고객 기반을 개발했습니다. 자금 세탁 방지 프로세스가 부족합니다.”

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)는 미국 자금 세탁 방지 (AML) 법률을 고의로 위반 한 혐의로 BTC-e에 대해 1 억 1 천만 달러의 민사상 벌금을 부과했습니다. FinCEN은 또한 Vinnik이 회사 운영에서 자신의 역할에 대해 1,200 만 달러의 벌금을 부과했습니다. 그러나 모든 징역형은 “미국 선고 지침 및 형량 부과에 관한 연방 법령을 고려한 후에”만 부과됩니다.

인터뷰에서 RT 2023 년 9 월 Vinnik은 자신이 BTC-e의 운영자라는 비난을 거부하면서 자신이 유죄라고 생각하지 않는다고 말했습니다. 대신 그는 짧은 기간 동안 교환을 위해 일했다고 주장했다. 이전과 모순되는 인터뷰 주장 BTC-e에서 Vinnik이 서비스의 “수장이나 직원이 아니었다”고.

러시아, Vinnik의 인도 요청

2023 년 9 월 19 일, 그리스 테살로니키에서 빈닉이 미국으로 송환되는지 여부를 결정하기위한 그의 법원 심리 날짜로부터 약 2 주 후, RT는 러시아가 인도 요청 기소 된 BTC-e 운영자를 위해. 같은 날 Vinnik은 그의 변호사 중 한 명인 Timofey Musatov와 함께 러시아 인도 요청에 동의했습니다., 진술:

“Alexander Vinnik은 테살로니키 검사에게 감옥에서 끌려 갔고, 그는 그곳에서 저지른 범죄에 대해 러시아 연방에 인도 해 달라는 요구를 그에게 소개했습니다. Alexander Vinnik은이 요청에 동의하고 자발적으로 러시아로 송환되기를 원한다고 답했습니다.”

러시아의 요청에 따라 Vinnik은 약 667,000 러시아 루블 (약 $ 11,000)에 해당하는 별도의 사기 사건에 대해 고소를 당할 것입니다. 반대로 캘리포니아로 송환되어 유죄 판결을 받으면 Vinnik은 미국에서 최대 55 년의 징역형을 받게됩니다..

2023 년 10 월 2 일, Vinnik은 미국의 인도 요청을 고려하기 위해 테살로니키에서 열린 청문회에 참석했습니다. 10 월 4 일 그리스 궁정 지배 Vinnik의 미국 송환에 찬성 같은 날 Vinnik의 변호사들은 결정에 항소하기 위해 움직였습니다. 이틀 후 러시아 외무부는 성명서 판결을 비판. 이 판결은“불의한 국제법 위반”이라고 설명하면서 법적 선례는 러시아인 인도 요청이“빈닉 씨가 러시아 시민이므로 우선권을 가져야한다”고 주장해야한다고 주장했다.

2023 년 10 월 10 일 Sergey Ordzhonikidze 러시아 시민 회의소 부차관은 법원의 결정이 러시아-그리스 법률 지원 계약을 위반했다고 주장했습니다. 그 정해진, “그리스 법원이 러시아 국민이 유죄라고 판결한다면, 문제는 러시아와 그리스 사이에서 해결되어야합니다.” 다음날 테살로니키의 법원은 호의 러시아 인도 요청의.

2023 년 12 월 13 일, 그리스 대법원은 거부 그리스의 법무부 투명성 인권 부에 책임을 위임하면서 러시아에 인도 해 달라는 Vinnik의 호소. 2023 년 1 월 Vinnik의 변호사 Musatov는 Vinnik이 유럽 인권 재판소에 판결에 항소 할 것이라고 밝혔습니다..

그리스 경찰, Vinnik 암살 음모 공개

2023 년 5 월 러시아 언론은 그리스 경찰이 Vinnik을 러시아로 돌아가는 것을 원하지 않는 러시아 범죄자들과 관련된 줄거리와 함께 Vinnik을 죽이려는 계획을 폭로했다고 보도했습니다. 에 따르면 익명의 출처:

“그리스 법 집행 기관은 범죄자들의 도움을 받아 중독을 통한 암살 준비 계획에 대한 정보를 받았습니다. […] 모든 것은 Vinnik의 미국 인도가 차단 된 후 시작되었습니다. 그에게 러시아에 오지 않는 것에 매우 관심이있는 사람들이 있습니다. 암살은 러시아에서 온 알려지지 않은 사람에 의해 명령되었습니다.."

음모에 대한 응답으로 Vinnik은 자신이 모르는 사람들로부터 음식, 물 또는 물건을받는 것이 제한되었으며, 보안 강화 외에도 다른 수감자와 접촉하는 것도 금지되었습니다. 그리스 경찰은 2023 년 초 계획된 암살에 대해 알게 된 것으로 알려졌다. 그러나이 음모는 수사관을 돕기 위해 몇 달 동안 공개되지 않았다..

같은 달에 러시아는 Vinnik이 쓴 자백에 대한 형사 조사를 시작했으며 소식통은 러시아 언론 매체 Sputnik에 Vinnik이 쓴 글을 전했다. 네 글자 2023 년 3 월과 5 월 사이에 러시아 내무부에 “금융 기술 관련 범죄”를 고백했으며 관련 조사에서 러시아에 증언과 지원을 제공 할 준비가되었다고 밝혔다. 러시아 언론 기관이 인용 한 익명의 소식통에 따르면 :

“Vinnik은 금융 기술과 관련된 범죄에 대해 유죄를 선고하는 러시아 법 집행 기관에 몇 가지 고백 편지를 썼습니다. 러시아 내무부의 수사부는 미지의 몇 가지 범죄 수사를 개시했습니다.”

2023 년 5 월 15 일, 러시아 언론은 미국 정보국이 Vinnik을 설득하여 탄원 거래 유죄를 인정하고 미국에 대한 인도에 동의 한 대가로 감형을 선고 받게 될 것입니다 .Vinnik은 제안을 거부 한 것으로 알려졌습니다..

러시아, 새로운 인도 요청서 제출

일주일 후 러시아 내무부는 Vinnik을 국제 수배 목록 7 억 5 천만 러시아 루블 (약 1,150 만 달러) 횡령. 새로운 형사 사건은 2023 년 5 월 21 일에 시작되었으며 러시아 검찰청은 그 직후 그리스 법무부에 새로운 인도 요청을 제출했습니다..

2023 년 5 월 26 일 Vinnik의 변호사 Musatov는 암살 음모를 Vinnik의 러시아 범죄 활동에 대한 지식과 Vinnik의 러시아 수사 지원 의지와 연결했습니다. 그 정해진:

“알렉산더는 ‘내가 너무 많이 알고 러시아에있는 많은 사람들이 내가 집에 돌아 오면 당황 할 것입니다.’라고 말했습니다. 이 살인 미수는 그가 귀국 할 기회를 고려하여 준비된 것으로 보인다”고 말했다.

프랑스, Vinnik에 대한 인도 요청 접수

2023 년 6 월, Vinnik의 사건은 프랑스가 제출 한 인도 요청으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 에 따르면 AP 통신, 요청은 2016 년과 2023 년 사이에 돈세탁, 갈취, 사이버 범죄, 돈세탁과 같은 범죄 혐의와 프랑스 시민을 속이는 혐의에 대해 Vinnik을 재판하려고했습니다..

Vinnik의 또 다른 변호사 인 Ilias Spyrliadis는 “우리의주의가 필요한 법적 문제는 두 개의 국제 체포 영장과 한 개의 유럽 체포 영장을 기반으로하기 때문에 어떤 [추방 요청]이 우선 할 것인지”라고 강조했습니다. 그리스의 법무부가 미국과 러시아의 인도 요청에 대해 최종 판결을 내리는 반면, 그리스의 대법원은 유럽 영장이기 때문에 프랑스의 요청에 대한 최종 관할권을 갖게됩니다..

2023 년 7 월 첫째 주 동안 Musatov는 주장 테살로니키 법원은 Vinnik이 닫힌 문 뒤에 인도 될 것인지 여부를 결정하려고 시도했습니다. 무사 토프는 러시아 언론에 법원이 신속한 절차를 통해 Vinnik을 인도하려고 시도하고 있다고 말했다. 2023 년 7 월 13 일 테살로니키 법원 지배 피고인 BTC-e 운영자를 양육 해 달라는 프랑스의 요청에 찬성합니다. 즉시 Vinnik 호소 그 해 말 그리스 대법원이 심의 할 판결.

Mueller 조사, BTC-e를 러시아 해커와 연결

2023 년 7 월, 비닉의 사건을 둘러싼 이해 관계가 확대되는 것처럼 보였으며, 법무부 특별 변호사 인 로버트 뮬러는 2016 년 미국 대통령 선거에서 러시아의 개입 혐의를 조사하면서 러시아가 민주당 국가위원회를 표적으로 삼았 기 때문에 흘러 나온 자본을 사용하여 운영에 자금을 지원했다고 주장했습니다. BTC-e를 통해.

7 월 24 일 블록 체인 분석 회사 인 Elliptic은 보고서 자금이 러시아 연방군 (GRU) 총 참모 본부 본부 인 러시아 최고 정보 기관과 관련된 사이버 스파이 그룹 인 “Fancy Bear”를 통해 BTC-e를 통해 유입되었다고 주장합니다. Elliptic의 최고 데이터 책임자 인 Tom Robinson, 정해진:

“Fancy Bear 그룹과 BTC-e가 사용하는 것으로 추정되는 많은 자금 사이에는 강력한 연결 고리가있었습니다. 확실히 말할 수없는 것은 Fancy Bear가 BTC-e에서 직접 획득했는지 또는 중개자가 있는지 여부입니다.."

Fancy Bear와 BTC-e 간의 링크는 2023 년에 공개되었으며 Elliptic은 Fancy Wallet이 주변을 포함하는 지갑을 제어했음을 확인했습니다. $ 100,000 BTC-e 지갑으로 자금을 이체 한.

그리스 법원, 새로운 러시아 인도 요청에 찬성, 형사 수사 개시

2023 년 7 월 30 일 러시아 언론 신고 테살로니키 법원은 그해 5 월에 제출 된 새로운 요청을 고려한 후 Vinnik이 러시아로 인도되는 것에 찬성하여 판결을 내 렸습니다. 그리스 대법원도 9 월 4 일 예심에서 러시아인 인도 요청을지지했지만, 법원은 판결 후 2 주 이내에 프랑스 인도 요청에 찬성하여 판결을 검토 할 예정이었다..

2023 년 10 월 초 테살로니키시 검찰청은 Vinnik에 대한 범죄 수사를 시작했습니다. 예비 조사에 따라 법원은 형사 사건의 진행 여부를 공식적으로 결정했습니다. Vinnik의 변호사, Musatov, 정해진:“그리스 법률에 따라 예비 조사가 진행되고 형사 사건이 시작되어야하는지 여부가 결정됩니다.”

빈닉, 단식 파업

2023 년 11 월 19 일, Vinnik의 또 다른 변호사 인 Zoe Konstantopoulou는 그리스 대법원이 Vinnik의 권리를“심각하게 침해”했다고 비난하면서 Vinnik이 프랑스 인도 요청에 관한 문서의 공식 번역을 제공하지 않았다고 주장했습니다. 같은 날 예정된 테살로니키 법원이 Vinnik을 프랑스로 인도하기로 한 결정에 대한 법원의 검토. Konstantopoulou 추가 Vinnik에서받은 문서에 공식 인장이나 서명이 없습니다..

일주일도 채 지나지 않아 Vinnik의 변호사 Musatov는 Vinnik이 2023 년 11 월 29 일까지 테살로니키 법원의 판결에 대한 검토를 연기하기로 한 법원의 결정에 따라 그리스 대법원의 절차에 항의하기 위해 단식 파업을했다고 발표했습니다. 무사 토프 정해진:

“Alexander Vinnik은 프랑스와 그에 따라 그리스에서 방어권을 박탈 당했다는 사실을 깨달았 기 때문에 단식 투쟁을하기로 결정했습니다. […] 공정한 재판이 없다면 그는 필연적으로 프랑스를 통해 미국으로 추방 될 것이며, 그곳에서 그는 사형에 해당하는 종신형에 가까운 무언가를 받게 될 것입니다.”

그리스 대법원, 프랑스 인도 요청지지

2023 년 12 월 19 일 그리스 대법원은 지지하다 Vinnik의 프랑스 인도에 찬성하는 테살로니키 법원의 판결. 상충되는 판결은 Vinnik의 운명을 결정하는 책임을 그리스 법무부에 다시 ​​넘겼다. 청문회에서 Vinnik은 러시아로 인도 될 경우에만 단식 투쟁을 중단하겠다고 발표했습니다..

2023 년 2 월 21 일, 러시아 인권 옴부즈 우먼 Tatiana Moskalkova 발표 Vinnik이 80 일간의 단식 투쟁을 중단했다고 4 일 후 Moskalkova는 그리스 법무부에 Vinnik의 러시아 인도를 요청했습니다. 옴부즈 우먼은 Vinnik이 체중의 30 %를 잃어 버렸다고 추정하며 그를“죽기 직전”이라고 묘사했습니다. 여자 썼다:

“나는 러시아 연방 영토에서 어려운 결혼 상태와 건강 상태에서 형사 소송이 제기 된 러시아 시민 인 Alexander Vinnik을 인도 해 달라는 요청으로 장관님에게 호소합니다. 그의 사건에 대한 추가 조사를 위해 러시아 연방.”

모스 칼 코바는 또한 국제 적십자위원회 위원장, 피터 마우러, 그리스 보건부 장관 안드레아스 산토스, 그리스 옴부즈맨 안드레아스 포타 키스에게 빈닉이 단식 투쟁을 중단 한 후 의료 지원을받을 것을 요청했다. 옴부즈 우먼은 Vinnik의 아내가 뇌암 진단을받은 후 중병을 앓 았으며 Vinnik의 투옥은 두 명의 미성년 자녀를 고아로 만들겠다고 위협하고 있다고 주장했습니다..

2023 년 2 월 28 일에 Vinnik은 인정 단식 파업 후 치료를 위해 전문 클리닉에. 기자 회견에서, Vinnik의 변호사 인 Konstantopoulou는 Vinnik이“기소도없고, 형도없고 권리도없는 구금자”라고 말했습니다. Konstantopoulou는 “예외적으로 중요한 건강 상태”에있는 것으로 묘사 한 빈닉을 보여주는 동영상을 상영했습니다.

“Alexander Vinnik은 지난 19 개월 동안 […] 고문을 겪으며 기다렸습니다. 법무부 장관이 그가 그의 말을들을 것인지, 그리고 그의 결정이 어떻게 될 것인지에 대해 대답하지 않았습니다.”

러시아 인권 위원, 빈닉 석방을위한 유엔 청원

2023 년 3 월 5 일, 옴부즈 우먼 모스 칼 코바는 미셸 바 첼레 유엔 인권 고등 판무관과 만나 Vinnik의 러시아 송환을 위해 도움을 요청했습니다. Vinnik과 그의 아내 Moskalkova의 건강 악화 강조 정해진:“이례적인 인도 주의적 상황을 감안할 때, 그가 그의 가족과 더 가까워 지도록 그를 러시아로 인도 할 수 있도록 도움을 요청하고 싶습니다.”

2 주 후 Vinnik은 항소 그리스 도시 피레 우스의 법원이 인도 주의적 이유로 러시아로의 석방 또는 인도를 요청했습니다. 그의 건강 상태로 인해 Vinnik은 구급차를 통해 법원으로 이송되었습니다. Vinnik의 변호사들은 또한 그를 재판 전 구금으로 허용 된 최대 18 개월 이상 구금 한 그리스 사법 제도를 비판했습니다. 2023 년 4 월 11 일 피레 우스 법원 거부 요청. 2023 년 7 월 11 일 테살로니키 법원은 Vinnik의 구금 기간을 6 개월 연장했습니다..

BTC-e 및 Vinnik에 대해 미국에서 1 억 달러 민원 제기

2023 년 7 월 25 일 미국 검사는 불평 캘리포니아 북부 지역에서 은행 비밀 보호법 위반에 대한 민사상 벌금을 회수하려고합니다. 법원은 캘리포니아 북부 지역 내에서 거래되는 BTC-e 및 Vinnik으로 인해 관할권을 행사한다고 주장했습니다..

법원은 Vinnik에서 1,200 만 달러, BTC-e에서 8,860 만 달러의 민사상 벌금을 회수하려고합니다. Vinnik은 17 건의 자금 세탁과 2 건의 불법적 인 통화 거래에 직면 한 반면, 그와 BTC-e는 각각 자금 세탁을 저지르는 음모 1 건, 불법 자금 서비스 사업 운영 1 건에 직면합니다..

기소장은 BTC-e가 거래소에서 미국 기반 사용자에 의해 최소 2 억 9,600 만 달러에 달하는 21,000 개 이상의 BTC 거래를 수행 했음에도 불구하고 “FinCEN에 등록하기 위해 노력하지 않았습니다”또는 “AML 프로그램의 요소를 유지하기 위해 노력하지 않았습니다”라고 주장합니다..