DOGE e XRP aumentano mentre pump and dump torna di nascosto nei mercati delle criptovalute

L’aumento dell’interesse per le criptovalute tra le corse al rialzo di Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) va spesso di pari passo con la proliferazione di truffe e schemi di manipolazione relativi a varie altcoin. Uno dei principali schemi di manipolazione in esecuzione nei mercati delle criptovalute è il pump and dump. Questi schemi gonfiano artificialmente il prezzo dell’asset per consentire a pochi eletti di venderlo a un prezzo più alto prima che alla fine crolli.

Ciò che rende i mercati delle criptovalute più vulnerabili a tali schemi rispetto ai mercati azionari tradizionali è che la criptovaluta è una classe di attività priva di fondamentali sottostanti, mentre i titoli spesso hanno i fondamentali aziendali che li sostengono.

Pertanto, il motore principale di questi mercati è il sentimento che prevale tra gli investitori. Il sentimento del mercato è ciò che i fautori di questi schemi manipolano per aumentare il prezzo degli asset in questione.

Social media in pieno utilizzo

La frenesia del commercio al dettaglio recentemente osservata nei mercati azionari ha spinto al rialzo i prezzi delle azioni di titoli come GameStop e AMC Entertainment, con il subreddit r / Wallstreetbets che ha svolto un ruolo importante nell’aumentare i prezzi, combinato con Twitter.

Questo effetto ora sembra estendersi alle risorse digitali come Dogecoin (DOGE) e XRP attraverso l’ala crittografica di r / Wallstreetbets, r / Satoshistreetbets. Jay Hao, CEO dell’exchange di criptovalute OKEx, ha detto a Cointelegraph che c’è una causa più profonda che guida questo fenomeno attuale:

“C’è un grande senso di ingiustizia in alcune delle pratiche opache di Wall Street e nell’iniqua distribuzione della ricchezza. Credo che sempre più società stia iniziando a rendersi conto di questo fatto, in particolare con la ripresa a forma di K che stiamo vedendo in cui gli individui con un patrimonio netto elevato hanno aumentato la loro ricchezza durante la pandemia. Con più piattaforme che consentono agli investitori al dettaglio l’accesso diretto per investire in azioni, stiamo assistendo a una democratizzazione dello spazio di investimento e a un maggiore potere nelle mani delle persone “.

Sebbene il fenomeno r / Wallstreetbets sia abbastanza recente, il pump and dump è in circolazione da un po ‘di tempo nel mercato delle criptovalute. In effetti, uno studio condotto dall’Imperial College di Londra nel dicembre 2023 ha rilevato che i sistemi di pump-and-dump rappresentavano $ 7 milioni del volume degli scambi mensili nel settore delle criptovalute in quel momento..

All’epoca, i canali utilizzati per questi schemi si trovavano principalmente su Telegram, inclusi i “segnali ufficiali della pompa McAfee”. Joshua Frank, co-fondatore e CEO di The Tie – una società di analisi dei social media – ha detto a Cointelegraph come queste truffe siano state proliferate in passato, portando a volumi elevati e aumenti dei prezzi:

“Le persone hanno fatto questo in criptovaluta sin dal 2016/2023, quando i gruppi di pump and dump erano estremamente importanti nello spazio. […] I fondatori dei canali Telegram hanno pre-acquistato l’asset e poi hanno annunciato la pompa in un momento prestabilito. Tutti i fondatori hanno fatto soldi, mentre la maggior parte degli utenti è finita per essere scaricata “.

DOGE e XRP si gonfiano

Dogecoin è un token meme a tema Shiba Inu che è stato creato per scherzo dagli ingegneri del software Billy Markus e Jackson Palmer ed è spesso trattato con leggerezza dalla comunità crittografica e, di conseguenza, l’asset ha visto diversi scenari di pump-and-dump in il passato.

Ma l’evento più recente si è rivelato un po ‘diverso perché è iniziato con un tweet di Elon Musk il 29 gennaio che mostrava il cane Dogecoin con un maglione rosso su una falsa copertina di una rivista di fantasia chiamata “Dogue”. Questo tweet ha innescato un’altra catena di scenari di pump-and dump, facendo salire il prezzo della moneta del 300% prima che i trader si allontanassero da un altro dump, con il suo prezzo che scendeva sotto $ 0,03.

Il 4 febbraio, Musk ha scritto un’altra serie di tweet su Dogecoin, uno dei quali recitava “Ur welcome” accompagnato da una foto ritoccata di se stesso come Rafiki da Il re leone e il cane Dogecoin come Simba. Ha anche continuato dire che “Dogecoin è la criptovaluta del popolo”, che ancora una volta ha portato il prezzo a quasi $ 0,06 prima di tornare al livello di $ 0,05.

Questa è chiaramente la prova che Musk sta pompando DOGE, anche se in questo caso potrebbe esserci una mancanza di secondi fini personali, man mano che ha proseguito twittare, “Sono diventato un meme, distruttore di cortometraggi”, riferendosi a tutti i banchieri di Wall Street che erano a corto di azioni come GameStop e AMC prima che queste azioni si rialzassero, leader a una perdita cumulativa di oltre $ 70 miliardi per Wall Street.

XRP, tuttavia, è una storia completamente diversa. Ripple è attualmente coinvolta in una causa legale con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e il caso si basa sull’argomento che XRP è in realtà un titolo. A partire dal 30 gennaio, i membri di r / Wallstreetbets si sono mobilitati per acquistare il token in massa a causa di due fattori: consideravano l’XRP sottovalutato e potrebbe essere un modo per punire la SEC per evitare burocrazia indesiderata. 

La mossa ha portato il prezzo a un massimo di due settimane di $ 0,75 prima di crollare di quasi il 50% a un minimo di $ 0,39, il che ha lasciato Redditors infuriati. Ben Zhou, CEO dell’exchange di criptovalute Bybit, ha dichiarato a Cointelegraph:

“Le recenti imprese di r / wallstreetbets hanno fatto capire agli utenti dei social media e di Reddit quanto potente possa essere una comunità online decentralizzata quando ci mettono la loro mente. I continui guai legali della società madre di XRP, Ripple Labs, hanno risciacquato gran parte dei cortometraggi e reso il gioco più facile da eseguire, mentre la natura scherzosa di DOGE significa che è piacevole e facile da tifare, quindi in entrambi i casi non c’è stata una vendita immediata potere per contrastare la pompa. “

Gravi rischi per l’intero settore

Poiché le piattaforme di social media come Twitter sono spesso utilizzate come canale per questi schemi, è importante disporre di una metrica con la quale gli investitori possano valutare il sentiment del mercato in relazione ai volumi di scambio effettivi per evitare di entrare in situazioni rischiose.

Il rapporto hype-to-activity è una metrica importante per questo, poiché misura il numero di tweet che una particolare moneta ha su di essa per ogni $ 1 milione nel volume di scambi riportato. Come ha detto Frank di The Tie a Cointelegraph, il rapporto hype-attività medio per i mercati delle criptovalute è 1,02, il che significa essenzialmente che in media le criptovalute vedono 1,02 tweet per 1 milione di dollari nel volume di scambi riportato. Frank ha ulteriormente elaborato il modo in cui questo rapporto può essere utilizzato come indicatore:

“Un elevato rapporto Hype-to-Activity può suggerire che una particolare criptovaluta è sovrastimata nelle conversazioni sociali rispetto alla quantità di attività di trading che ha. È una buona metrica per identificare valori anomali o per monitorare il numero di conversazioni sociali che una determinata moneta ha rispetto al suo volume di scambi nel tempo. “

Le monete che sono in cima alla classifica sono forse le monete più sovrastimate nel settore delle criptovalute, secondo la metrica di The Tie. Inoltre, Zhou ha affermato che gli investitori al dettaglio sono i più suscettibili a questi schemi: “I programmi di pump and dump intrappolano gli investitori al dettaglio non informati quando, per paura di perdere un giorno di paga, entrano nel mercato, solo per ritrovarsi catturati da un prezzo inferiore prima ancora che si rendano conto. “

In definitiva, questo porta le persone a essere disincantate dalle criptovalute in generale, il che porta a danni estremi alla reputazione di una moneta, problemi con le autorità di regolamentazione e una perdita di fiducia da parte degli investitori. Riferendosi a pump and dump che erano dilaganti durante il periodo del boom iniziale dell’offerta di monete nel 2023, Hao ha inoltre sottolineato il modo in cui queste truffe influenzano l’industria delle criptovalute nel suo complesso:

“Molte altre pratiche di investimento senza scrupoli, schemi e truffe si sono verificate in quel momento che hanno portato i regolatori di tutto il mondo ad agire per avvertire gli investitori o addirittura vietare la criptovaluta in alcuni luoghi”.

Frank ha anche spiegato che gli investitori possono evitare di cadere preda di tali schemi utilizzando diverse metriche, evidenziando la recente pompa XRP come esempio: “XRP all’inizio di questa settimana, la linea dell’area mostra il massiccio picco nell’attività di Twitter. La linea mostra il prezzo. Puoi vedere un grande picco nelle conversazioni XRP che coincide con un massiccio aumento del prezzo, XRP è sceso in modo significativo dalla cima di tale aumento. “

Relazionato: Impennata dei prezzi di DOGE: il potere dei meme e dei social media in piena esposizione

Pertanto, è estremamente essenziale per gli investitori rimanere cauti in tempi di elevata volatilità. Attributi come una solida ricerca, una mente calma e strategie chiare sono fondamentali per gli investitori per proteggersi dagli schemi di pump-and-dump nel settore delle criptovalute in questo momento.